REG - Integrated Diag Hdgs - Results of Extraordinary General Meeting
18/07/2024 16:00
For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20240718:nRSR9959Wa&default-theme=true
RNS Number : 9959W Integrated Diagnostics Holdings PLC 18 July 2024
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION IN ANY JURISDICTION WHERE TO DO
SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.
Integrated Diagnostics Holdings plc
(the "Company")
Results of Extraordinary General Meeting
18 July 2024
The Company, a leading consumer healthcare company with operations in Egypt,
Jordan, Sudan, and Nigeria, announces that further to its circular posted on 1
July 2024 (the "Circular"), at the Extraordinary General Meeting (the "EGM")
of the Company held earlier today at the headquarters of IDH Integrated
Diagnostics Holdings, Building B216-F7, Smart Village, Giza, Egypt, all
resolutions contained in the notice of EGM appended to the Circular were duly
passed. Full text of the resolutions is contained in the notice of EGM, which
is available at https://investors.idhcorp.com/
(https://investors.idhcorp.com/) . Each of the resolutions put to the EGM was
voted on by way of a poll. The results of the poll for each resolution were as
follows:
VOTES FOR % VOTES AGAINST % VOTES WITHHELD TOTAL SHARES VOTED
Passed as a Special Resolution:
1. THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 439,674,073 91.9 38,729,069 8.1 5,557 478,403,142
make market purchases of a maximum of 30,104,435 Equity Securities,
representing up to approximately 5.02% of the sum of the total issued ordinary
share capital of the Company at a price (exclusive of expenses) amounting to
20 Egyptian pounds per Equity Security.
Passed as Ordinary Resolutions:
2. THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 439,674,073 91.9 38,734,626 8.1 0 478,408,699
hold the Equity Securities purchased as treasury shares.
3. THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to
execute and deliver any documents in connection with the Company holding, as
treasury shares, the Equity Securities purchased.
439,674,073 91.9 38,729,069 8.1 5,557 478,403,142
A copy of the minutes of the EGM is set out in the Appendix to this
announcement.
Further information on the resolutions and the voting report will be available
on the Company's website at https://investors.idhcorp.com/
(https://investors.idhcorp.com/) .
A copy of the resolutions will be submitted to the National Storage Mechanism,
and available to view
at https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism
(https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism) .
-Ends-
For further information please contact:
Integrated Diagnostics Holdings plc
Tarek Yehia tarek.yehia@idhcorp.com (mailto:tarek.yehia@idhcorp.com)
Investor Relations Director
Company Secretary IDHLondon@linkgroup.co.uk (mailto:IDHLondon@linkgroup.co.uk)
Company Matters
Appendix - Minutes of EGM
Integrated Diagnostics Holdings plc شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال
سي
(the "Company")
("الشركة")
Minutes of the Extraordinary General Meeting محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
("EGM") of the Members of Integrated Diagnostics Holdings plc (the "Company") لمساهمي شركة انتجريتيد دياجنوستكس
هولدينجز بي ال سي ("الشركة")
held at the Egypt headquarters of Integrated Diagnostics Holdings, Building
B216-F7, Smart Village, Giza, Egypt on Thursday 18 July 2024 at 1:00 pm المنعقدة في المقر الرئيسي لشركة انتجريتيد
(British Summer Time) / 3:00 pm Cairo time (EEST) دياجنوستكس هولدينجز بمصر، الكائن في
المبنى B216-F7، القرية الذكية، الجيزة، مصر في
to consider and if thought fit adopt the resolutions stated in the Notice of يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 في تمام
EGM الساعة 1:00 ظهراً (بالتوقيت الصيفي
البريطاني) / 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة
للنظر في، إذا تراءى مناسبا، الموافقة على
القرارات المذكورة في دعوة اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
Present: Mr. Sherif El Zeiny (Chairman of the Meeting and Proxy Holder) الأستاذ/ شريف الزيني (رئيس الاجتماع ومفوض) حضر:
Dr. Hend El Sherbini (Executive Director and Proxy Holder) الدكتورة/ هند الشربيني (الرئيس التنفيذي
ومفوضة)
Mr. Youssef Oraby (Actis and Proxy Holder)
الأستاذ/ يوسف عرابي (ممثلا عن اكتيس ومفوض)
In Attendance: Lord Anthony Tudor St. John* - Chairman of the Company اللورد/ أنتونى تودور سانت جون* - رئيس مجلس في حضور:
إدارة الشركة
Mr. Hussein Hassan Choucri* - Board Member
السيد/ حسين حسن شكرى* - عضو مجلس إدارة
Mrs. Yvonne Stillhart* - Board Member
السيدة/ إيفون ستيلهارت* - عضو مجلس إدارة
Mr. Mohamed Alaa El Deen Ali Hussein* (PwC - Egypt)
السيد/ محمد علاء الدين على حسين* (بي دابليو
Mr. Tarek Yehia (Investor Relations Director) سي PWC- مصر)
Ms. Rachel Sellers* (Link Market Services, Registrar) السيد الأستاذ/ طارق يحيي (مدير علاقات
المستثمرين)
Ms. Dawn Bolton* (Link Market Services, Registrar)
السيدة/ رايتشل سيلرز* (رابط خدمات لينك،
Ms. Nadira Hussein* (Company Matters, Secretary) مدير السجلات)
Ms. Emma Rumble* (Company Matters, Secretary) السيدة/ داون بولتون* (رابط خدمات لينك، مدير
السجلات)
الأستاذة/ ناديرا حسين* (ممثلا لقطاع شئون
الشركة، أمين سر)
الأستاذة/ ايما رامبل* (ممثلا لقطاع شئون
الشركة، أمين سر)
*Joined by videoconference *حضر عبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو
كونفرنس)
Chairman رئيس الاجتماع
1. Sherif El Zeiny, being present, took the Chair and welcomed those 1. وقد حضر شريف الزيني وتولى رئاسة
present to the meeting. الاجتماع ورحب بالحاضرين في الاجتماع.
الدعوة والنصاب
Notice and Quorum 2. أشار الرئيس إلى أن صحة نصاب
المساهمين الممثلين بالاجتماع وفقًا للمادة
2. The Chairman noted that a quorum of shareholders was present in 81 من النظام الأساسي للشركة.
accordance with Article 81 of the Company's Articles of Association.
3. أفاد الرئيس بأنه تم اخطار أولئك
3. The Chairman reported that due notice of the meeting had been given الذين يحق لهم حضور الاجتماع وفقا للأحكام
to those entitled to receive it in accordance with the provisions of the الواردة في النظام الأساسي للشركة.
Company's Articles of Association.
4. بإذن من المساهمين الحاضرين، تم
4. With the permission of those shareholders present, the Notice of the اعتبار دعوة الجمعية العامة غير العادية
EGM was taken as read. مقروءة.
5. The Chair noted that the meeting had been opened to shareholders who 5. وقد افاد الرئيس أنه تم اتاحة حضور
have expressed an interest in joining the meeting via videoconference, الاجتماع للمساهمين الذين أبدوا رغبتهم في
highlighting that those joining via videoconference will not form part of the الانضمام إلى الاجتماع عبر الفيديو
quorum. كونفرنس، مؤكدًا أن المشاركين عبر الفيديو
كونفرنس لن يتم اعتبارهم كجزء من النصاب.
6. The Chair advised that the number of proxy votes received will not be
announced after each vote. It was noted that the Registrar would act as 6. أوضح الرئيس أنه لن يتم الإعلان عن عدد
scrutineers and would collate the results for the final count which would be الأصوات المفوضة بعد كل تصويت. وأن مدير
available from the Secretary and announced to the London Stock Exchange later السجلات سيقوم بدور فارزين الاصوات وسيقوم
that day. بتجميع النتائج النهائية التي ستكون متاحًه
لأمين السر وسيُعلن على بورصة لندن في وقت
7. The Chair invited questions from shareholders, but none were لاحق من ذلك اليوم.
received.
7. دعا الرئيس المساهمين لتقديم أي
أسئلة، لكن لم يتم استلام أي أسئلة.
Formal Business of the Meeting الأعمال الرسمية للاجتماع
8. The Chairman reported that there were 3 resolutions (the 8. أفاد الرئيس بأن هناك 3 قرارات
"Resolutions"), set out in the Notice of EGM, to be considered at the meeting. ("القرارات")، مدرجة في دعوة الجمعية العامة
Resolutions 2 and 3 were proposed as Ordinary Resolutions and Resolution 1 was غير العادية، للنظر فيها في الاجتماع. تم
proposed as Special Resolution. ادراج القرارات 2 و3 كقرارات عادية وتم ادراج
القرار 1 كقرار خاص.
SPEACIAL RESOLUTION قرار خاص
Resolution 1 - To consider and, if thought fit, pass the following special القرار 1 - للنظر في القرار الخاص التالي وإذا
resolution which, in accordance with Article 3 of the Company's Articles of تراءى مناسباً الموافقة عليه، ووفقًا
Association will require a majority of three-fourths of the members voting in للمادة 3 من النظام الأساسي للشركة، يتطلب
person or by proxy on this resolution to be passed: موافقة الأغلبية الممثلة لثلاثة أرباع
المساهمين المصوتين الحاضرين بشخصهم أو
THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in بموجب تفويض للموافقة عليه
the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, and in
substitution for and in replacement of the authorities granted by resolution 2 وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على
passed at the extraordinary general meeting of the Company held on Wednesday, القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى
12 June 2024 but in addition to any and all other existing authorities, the الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار،
Company is hereby generally and unconditionally authorised pursuant to Article ليحل محل الصلاحيات الممنوحة بموجب القرار
57 of the Companies (Jersey) Law 1991 to make market purchases of Equity رقم 2 الصادر في الجمعية العامة غير العادية
Securities admitted to trading on the Egyptian Exchange (the "EGX") as at 16 للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 12
May 2024 on such terms and in such manner as the Directors shall determine, يونيو 2024 وبالإضافة إلى جميع الصلاحيات
provided that: الاخرى القائمة، وبالإضافة إلى السلطات
الحالية ، بموجب هذا القرار يحق للشركة بشكل
(i) the maximum number of Equity Securities authorised عام وغير مشروط وفقًا للمادة 57 من قانون
to be purchased is 30,104,435 representing up to approximately 5.02% of the الشركات (جيرسي) لعام 1991 شراء اسهم رأسمالها
sum of the total issued ordinary share capital of the Company and being 100% المصرح بتداولها بالبورصة المصرية اعتبارا
of the Equity Securities admitted to trading on the EGX as at 16 May 2024; and من 16 مايو 2024 بالشروط وبالطريقة التي يحددها
اعضاء مجلس الإدارة، شريطة أن:
(ii) the price (exclusive of expenses) which may be paid
for each Equity Security is 20 Egyptian pounds being both the minimum and أ. الحد الأقصى لعدد اسهم رأسمالها
maximum price for the purposes of Article 57 of the Companies (Jersey) Law المسموح بشرائها هو 30،104،435 والذي يمثل 5.02%
1991, تقريبًا من إجمالي رأس المال المصدر للشركة
والذى يشكل 100% من اسهمها المقيدة في البورصة
and this authority will (unless previously renewed, varied or revoked by the المصرية اعتبارا من 16 مايو 2024؛ و
Company in general meeting) expire at the conclusion of the next annual
general meeting of the Company held after the date on which this resolution is
passed or, if earlier, at close of business on the day falling 15 months after
that date, save that the Company may make a contract to purchase Equity ب. السعر (الغير شامل المصروفات) الذي
Securities under this authority before this authority expires which will or يمكن دفعه لكل ورقة مالية هو 20 جنيه مصري،
may be executed wholly or partly after its expiration. وهو السعر الأدنى والأقصى وفقا للمادة 57 من
قانون الشركات (جيرسي) لعام 1991،
Resolution 1 has been approved by a number of shares representing 91.9% of the
Company's shares present at the meeting and carried as a Special Resolution. وسيستمر العمل بهذه السلطة (ما لم يتم
تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها مسبقًا من
قبل الشركة في اجتماع جمعية عامة) حتى اجتماع
الجمعية العامة السنوية القادم للشركة الذي
سينعقد بعد التاريخ الذي تم فيه الموافقة
على هذا القرار أو، إذا كان قبل ذلك، عند
انتهاء يوم العمل الواقع بعد 15 شهرًا من ذلك
التاريخ، مع العلم أنه يمكن للشركة إبرام
عقد لشراء أسهم رأسمالها بموجب هذه السلطة
قبل انتهاء صلاحيتها والذي سيتم تنفيذه
كليًا أو جزئيًا بعد انتهاء صلاحية السلطة
المخولة لها.
الموافقة بنسبة 91.9% من أسهم الشركة الحاضرة
والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 1
كقرار خاص.
ORDINARY RESOLUTIONS قرارات عادية
Resolution 2 - To consider and, if thought fit, pass the following ordinary القرار 2 - النظر في القرار العادي التالي
resolution which will require a simple majority of the members voting in وإذا تراءى مناسباً الموافقة عليه، والذي
person or by proxy on this resolution to be passed: يتطلب موافقة أغلبية المساهمين المصوتين
بشخصهم أو بموجب تفويض على هذا القرار
THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in للموافقة عليه:
the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, and
pursuant to Article 58A (1)(b) of the Companies (Jersey) Law 1991, the Company وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على
is hereby generally and unconditionally authorised to hold the Equity القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى
Securities purchased pursuant to the authority conferred by Resolution 1 as الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار،
treasury shares in accordance with the provisions of the Companies (Jersey) وطبقًا للمادة 58أ (1)(ب) من قانون الشركات
Law 1991. (جيرسي) لعام 1991، يتم تفويض الشركة بشكل عام
وغير مشروط بالاحتفاظ بأسهمها التي تم
Resolution 2 has been approved by a number of shares شراؤها وفقًا للسلطة الممنوحة بموجب القرار
representing 91.9% of the Company's shares present at the meeting and carried الاول كأسهم خزينة وفقًا لأحكام قانون
as an Ordinary Resolution. الشركات (جيرسي) لعام 1991.
الموافقة بنسبة 91.9% من أسهم الشركة الحاضرة
والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 2
كقرار عادى.
Resolution 3 - To consider and, if thought fit, pass the following ordinary القرار رقم 3 - النظر في القرار العادي التالي
resolution which will require a simple majority of the members voting in وإذا تراءى مناسباً الموافقة عليه، والذى
person or by proxy on this resolution to be passed: يتطلب موافقة أغلبية المساهمين المصوتين
بشخصهم أو بموجب تفويض على هذا القرار
THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in للموافقة عليه
the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, the
Company is hereby generally and unconditionally authorised to execute and وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على
deliver any documents that are necessary or expedient in connection with the القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى
Company holding, as treasury shares, the Equity Securities purchased pursuant الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار،
to the authority conferred by Resolution 1. بموجب هذا يتم تفويض الشركة بشكل عام وغير
مشروط لتنفيذ وتسليم أي مستندات تكون ضرورية
The remaining resolutions approved during the Company's extraordinary general أو مطلوبة فيما يتعلق باحتفاظ الشركة باسهم
assembly meeting held on Wednesday, 12 June 2024 shall remain valid. رأسمالها التي تم شراؤها وفقًا للسلطة
الممنوحة بموجب القرار الاول كأسهم خزينة.
Resolution 3 has been approved by a number of shares representing 91.9% of the
Company's shares present at the meeting and carried as an Ordinary Resolution. مع استمرار صلاحية باقي القرارات الصادرة في
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024.
الموافقة بنسبة 91.9% من أسهم الشركة الحاضرة
والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 3
كقرار عادى.
Any Other Business أي أعمال أخرى
9. There being no further business, the Chairman thanked those present 9. بعد عدم وجود مزيد من الأعمال، شكر
for their attendance and declared the meeting closed. رئيس الاجتماع الحاضرين على حضورهم وأعلن
إغلاق الاجتماع.
Mr. Sherif El Zeiny
السيد الأستاذ/ شريف الزيني
Chairman of the meeting رئيس الاجتماع
التاريخ: 18 يوليو 2024
Date: 18 July 2024
*The 2024 EGM final results are appended to these minutes. *تم إرفاق نتائج تصويت الاجتماع النهائية
بهذا المحضر.
VOTING RESULTS TABLE جدول نتائج التصويت
VOTES FOR % VOTES AGAINST % VOTES WITHHELD TOTAL SHARES VOTED تصويت لصالح % تصويت ضد % أصوات ممتنعة أجمالي الأسهم المصوتة
Passed as Special Resolution: الموافقة على القرار التالي كقرار خاص:
THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 439,674,073 91.9 38,729,069 8.1 5,557 478,403,142 وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 439,674,073 91.9 38,729,069 8.1 5,557 478,403,142
make market purchases of a maximum of 30,104,435 Equity Securities, القرارات الأخرى، يحق للشركة شراء أسهم
representing up to approximately 5.02% of the sum of the total issued ordinary رأسمالها بحد أقصى عدد 30،104،435 والذي يمثل 5.02%
share capital of the Company at a price (exclusive of expenses) amounting to تقريبًا من إجمالي رأس المال العادي المصدر
20 Egyptian pounds per Equity Security للشركة على أن يكون السعر (الغير شامل
Passed as Ordinary Resolutions: المصروفات) الذي يمكن دفعه لكل ورقة مالية هو
THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorized to 439,674,073 91.9 38,734,626 8.1 0 478,408,699 20 جنية مصري
hold the Equity Securities purchased as treasury shares الموافقة على القرارات التالية كقرارات
THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorized to 439,674,073 91.9 38,729,069 8.1 5,557 478,403,142 عادية:
execute and deliver any documents in connection with the Company holding, as وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 439,674,073 91.9 38,734,626 8.1 0 478,408,699
treasury shares, the Equity Securities purchased. القرارات الأخرى، يحق للشركة الاحتفاظ
بأسهمها التي تم شراؤها كأسهم خزينة
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 439,674,073 91.9 38,729,069 8.1 5,557 478,403,142
القرارات الأخرى، يحق للشركة تنفيذ وتسليم
أي مستندات تكون ضرورية أو مطلوبة فيما
يتعلق باحتفاظ الشركة باسهم رأسمالها التي
تم شراؤها كأسهم خزينة
تصويت لصالح % تصويت ضد % أصوات ممتنعة أجمالي الأسهم المصوتة
الموافقة على القرار التالي كقرار خاص:
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 439,674,073 91.9 38,729,069 8.1 5,557 478,403,142
القرارات الأخرى، يحق للشركة شراء أسهم
رأسمالها بحد أقصى عدد 30،104،435 والذي يمثل 5.02%
تقريبًا من إجمالي رأس المال العادي المصدر
للشركة على أن يكون السعر (الغير شامل
المصروفات) الذي يمكن دفعه لكل ورقة مالية هو
20 جنية مصري
الموافقة على القرارات التالية كقرارات
عادية:
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 439,674,073 91.9 38,734,626 8.1 0 478,408,699
القرارات الأخرى، يحق للشركة الاحتفاظ
بأسهمها التي تم شراؤها كأسهم خزينة
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 439,674,073 91.9 38,729,069 8.1 5,557 478,403,142
القرارات الأخرى، يحق للشركة تنفيذ وتسليم
أي مستندات تكون ضرورية أو مطلوبة فيما
يتعلق باحتفاظ الشركة باسهم رأسمالها التي
تم شراؤها كأسهم خزينة
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END ROMRPMITMTIBBMIRecent news on Integrated Diagnostics Holdings
See all newsREG - Integrated Diag Hdgs - Annual Financial Report & Notice of AGM
AnnouncementREG - Integrated Diag Hdgs - Final Results
AnnouncementREG - Integrated Diag Hdgs - Notice of Results
AnnouncementREG - Integrated Diag Hdgs - IDH INCREASES STAKE IN BIOLAB KSA
AnnouncementREG - Integrated Diag Hdgs - 3rd Quarter Results
Announcement