KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak SE

25/03/2024 14:29

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20240325:nGNEwTRl3&default-theme=true


KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak Group SE:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 22. huhtikuuta 2024 klo 10.00 Union Square
auditoriossa (kerros K1) osoitteessa Unioninkatu 22, 00130, Helsinki.

Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 9.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

            1.    Kokouksen avaaminen

            2.    Kokouksen järjestäytyminen

            3.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

            4.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun
valvojien valitseminen

            5.    Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen

            6.    Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja
ääniluettelon vahvistaminen

            7.    Erityisen tarkastuksen tarkastuslausunnon
esittäminen

Erityisen tarkastuksen 18.3.2024 päivätyn tarkastuslausunnon on laatinut KHT
Jussi Savio. Suoritetun tarkastuksen johtopäätöksissä todetaan:

- Kokonaisuutena, emme ole havainneet sellaisia konkreettisia asioita, joita
koskevien epäilysten vuoksi erityinen tarkastus on määrätty.
- Malmin myynnin kerryttämä liikevaihto on vähäistä, suhteutettuna
erityisesti konsernin liikevaihtoon kokonaisuutena.
- Malmia ei ole myyty Hino Resources Co. Ltd:lle.
- Malmia ei ole myyty tahoille, joiden varmuudella tiedetään tai
epäillään olevan Danko Koncarin lähipiiriä. Tarkastuksen perusteella ei
ole kuitenkaan mahdollista yksiselitteisesti todeta, mitkä yritykset ovat
varmuudella Danko Koncarin lähipiiriyhtiöitä.
- Tarkastuksessa ei tullut esille myyntejä, joissa malmia olisi myyty
maailmanmarkkinahintaa alemmalla hinnalla. Kyseistä tarkastelua ja siitä
muodostuvaa johtopäätöstä ei ole mielestämme mahdollista tehdä täysin
yksiselitteisesti, johtuen muun muassa malmin hinnoitteluun vaikuttavista
mahdollisista rahtikustannuksista ja niiden vaikutuksesta myyntihintaan.
- Tarkastuksessa ei tullut esille ATL:n maksamia perusteettomia reklamaatioita
epäillyille Danko Koncarin lähipiiriyhtiöille tai muillekaan yhtiöille.
- Tilikaudella 2017 ATL:ssä on maksettu yhteensä noin 11 m€ erilaisten
kuittausmenettelyiden kautta lähipiiriyhtiöille. Yhtiö on antanut meille
näiden maksujen perusteisiin ja taustoihin liittyviä selvityksiä, joita on
kuvattu tarkastuslausunnossa sivulta 32 alkaen. Näistä selvityksistä
huolimatta, mielestämme emme saaneet täyttä selvyyttä siihen, miksi
tällaiset kuittausmenettelyt on toteutettu. Emme kuitenkaan havainneet
näissä maksuissa väärinkäytöksiä.

            8.    Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Afarak Group SE on julkaissut osakeyhtiölain 7 luvun 9 §:n tarkoittaman
tarkastuslausunnon sekä sen englanninkielisen käännöksen ja ne ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com.
Osakkeenomistajille lähetetään pyydettäessä jäljennökset näistä
asiakirjoista ja kutsusta.

Ylimäärisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä edellä
mainituilla verkkosivuilla viimeistään 6. toukokuuta 2024.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

   1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.
huhtikuuta 2024 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

   2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
Yhtiölle viimeistään 12. huhtikuuta 2024 klo 16.00 mennessä Suomen aikaa
joko:
* Euroclear Finland Oy:n verkkosivun kautta osoitteessa:
https://egm.apk.fi/eGM/gm/48370988643_fi tai


* sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi, ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioissa.

   3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on toimitettava päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat on toimitettava Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen
Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group SE, PL 1110, 00101 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeushenkilöitä, voivat myös käyttää
sähköistä suomi.fi -valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijasta.
Tässä tapauksessa oikeushenkilö valtuuttaa oikeushenkilön nimeämän
valtuutetun edustajan suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet
käyttämällä toimeksiannon aiheena ”Edustaminen yhtiökokouksessa”.
Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun edustajan on
ilmoittautumisen yhteydessä käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista,
ja sen jälkeen sähköinen valtuutus vahvistetaan automaattisesti. Vahva
sähköinen tunnistaminen voidaan suorittaa verkkopankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

   4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen sellaisten osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä
olisi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, eli 10. huhtikuuta 2024, oikeus
olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on kyseisten osakkeiden perusteella merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 17.
huhtikuuta 2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
osalta tämä tarkoittaa asianmukaista ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Täsmäytyspäivän jälkeiset muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta
oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänioikeuteen kokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan hyvissä ajoin
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna päivänä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio järjestää lisäksi
ennakkoäänestyksen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta
hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröintiajan puitteissa.

   5. Muut ohjeet ja tiedot

Afarak Group SE:llä on kokouskutsun päivänä 25. maaliskkuuta 2024
yhteensä 277.041.814 liikkeeseen laskettua osaketta, joista 277.041.814
tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 16.041.514 omaa osaketta.

HELSINGISSÄ 25. MAALISKUUTA 2024

AFARAK GROUP SE

HALLITUS

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com



Liite
*     Afarak_Erityisen tarkastuksen lausunto
(https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/87185051-14b0-417d-8c57-0b34b3d0c801)