Ordinær generalforsamling Ringkjøbing Landbobank A/S

Ringkjoebing Landbobank A/S

05/02/2025 13:49

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250205:nGNE7wYj3r&default-theme=true


Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter

Dato        5. februar 2025



Ordinær generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank A/S

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag, den 5. marts 2025, kl. 17.00 i
ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing.



Dagsorden i henhold til bankens vedtægter



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Allan Østergaard Sørensen som dirigent for
generalforsamlingen.



2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det
forløbne år tages til efterretning.



3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 godkendes. 

Der henvises endvidere til den offentliggjorte årsrapport for 2024.



4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen godkendes.

Der henvises endvidere til den offentliggjorte årsrapport for 2024.



5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2024 godkendes.

Der henvises endvidere til den offentliggjorte vederlagsrapport for 2024.



6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for
indeværende regnskabsår godkendes.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.



7. Lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at den opdaterede lønpolitik godkendes.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.



8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

I henhold til beslutning truffet på bankens ordinære generalforsamling
afholdt den 28. februar 2024 afgår følgende repræsentantskabsmedlemmer,
hvis valgperiode udløber i 2025 og 2026: Mette Bundgaard, Per Lykkegaard
Christensen, Ole Kirkegård Erlandsen, Thomas Sindberg Hansen, Tonny Hansen,
Kim Jacobsen, Morten Jensen, Kasper Lykke Kjeldsen, Lotte Littau Kjærgaard,
Niels Erik Burgdorf Madsen, Martin Krogh Pedersen, Poul Kjær Poulsgaard,
Kristian Skannerup, Allan Østergaard Sørensen, Jørgen Kolle Sørensen, Sten
Uggerhøj, Lasse Svoldgaard Vesterby og Christina Ørskov.

Desuden skal Lars Møller og Yvonne Skagen udtræde af repræsentantskabet på
grund af vedtægternes aldersbestemmelse.

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer,
hvis valgperiode udløber i 2025 og 2026:
* Mette Bundgaard, politikommissær, No, født 1966
* Per Lykkegaard Christensen, gårdejer, Hjallerup, født 1959
* Ole Kirkegård Erlandsen, slagtermester, Snejbjerg, født 1962
* Thomas Sindberg Hansen, købmand, Kloster, født 1978
* Tonny Hansen, fhv. rektor, Ringkøbing, født 1958
* Kim Jacobsen, direktør, Aalborg, født 1969
* Morten Jensen, advokat (H), Dronninglund, født 1961
* Kasper Lykke Kjeldsen, tømmerhandler, Højbjerg, født 1981
* Lotte Littau Kjærgaard, direktør, Holstebro, født 1969
* Niels Erik Burgdorf Madsen, direktør, Ølgod, født 1959
* Martin Krogh Pedersen, adm. direktør, Ringkøbing, født 1967
* Poul Kjær Poulsgaard, gårdejer, Madum, født 1974
* Kristian Skannerup, fabrikant, Tim, født 1959
* Allan Østergaard Sørensen, advokat (L), Ringkøbing, født 1982
* Jørgen Kolle Sørensen, sælger og afdelingsleder, Hvide Sande, født 1970
* Sten Uggerhøj, autoforhandler, Frederikshavn, født 1959
* Lasse Svoldgaard Vesterby, direktør, Ringkøbing, født 1978
* Christina Ørskov, direktør, Gærum, født 1969
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:
* Rasmus Alstrup, gårdejer, Videbæk, født 1985
* Rikke Ahnfeldt Kjær, CFO, Gistrup, født 1980
* Pia Stevnhøj Sommer, salgsdirektør, Lind, født 1979
Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet
(både genvalg og nyvalg) har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på
at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i
relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer,
køn, alder, m.v.



9. Valg af én eller flere revisorer

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår
repræsentantskabet og bestyrelsen, at PricewaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som ekstern revisor og som
bæredygtighedsrevisor.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.



10. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære
generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve
egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens
aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs
+/-10% på erhvervelsestidspunktet.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.



11.    Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller
aktionærer



11.a. Forslag til vedtægtsændringer

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§§ 2a - 2b:
Det foreslås at bemyndigelsen både i §§ 2a og 2b forlænges frem til den
4. marts 2030.

Såfremt forslaget godkendes, ændres §§ 2a og 2b i bankens vedtægter til
følgende ordlyd:

§ 2a:
”Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje
selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.341.347 kr. med
fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse
skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse
kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 4. marts
2030.”

§ 2b:
”Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje
selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.670.673 kr. uden
fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan
ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed
eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og
den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs,
der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 4. marts
2030.”

Forslaget fremsættes med baggrund i, at bestyrelsen ønsker at sikre en
fortsat fleksibilitet vedrørende bemyndigelserne til bestyrelsen.

De foreslåede vedtægtsændringer fremgår ligeledes af de fuldstændige
forslag, som der henvises til og som er tilgængelige på bankens hjemmeside,
www.landbobanken.dk.



11.b. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt
1.315.042 kr. ved annullering af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt
26.706.739 kr. til nominelt 25.391.697 kr. ved annullering af 1.315.042 stk.
aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel
værdi af 1.315.042 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet
med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer,
idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som
vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere
generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 1.315.042 kr., og
bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 1.315.042 stk. aktier á
nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk.
2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på
1.524.948.149 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle
kapitalnedsættelse er udbetalt 1.523.633.107 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med
henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages sker der følgende ændringer af vedtægternes §
2, § 2a, § 2b og § 2c: 
§2: Beløbet på ”26.706.739” ændres til ”25.391.697”, § 2a:
Beløbet på ”5.341.347” ændres til ”5.078.339”, § 2b: Beløbet på
”2.670.673” ændres til ”2.539.169” og § 2c: Beløbet på
”5.341.347” ændres til ”5.078.339”.



11.c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte
sætte i sit sted

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte
i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne
beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de
til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte
kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på
generalforsamlingen vedtagne beslutninger.



11.d.Forslag fremsat af en aktionær

Forslag fremsat af aktionær Poul Aksel Andersen, Hobro:

Motivering af forslaget:
Af generalforsamlingens referat for 2024 fremgår det, at: ”Ved
rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet (både
genvalg og nyvalg) har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at
sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i
relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer,
køn, alder, m.v.”

Alligevel kan man af referatet konstatere, at de valgte medlemmer af
repræsentantskabet i 2024 alle havde ledende stillinger. Repræsentantskabet
er derfor næppe repræsentativt for erhvervsmæssige erfaringer, faglige
kvalifikationer eller kompetencer blandt bankens aktionærer eller kunder.

Forslag:
Det foreslås, at Ringkjøbing Landbobank i rekrutteringen og opstillingen af
kandidater fremadrettet arbejder for at opnå en sammensætning af
repræsentantskabet, som repræsenterer bankens aktionærer og kunder, at
banken gør processen for optagelse i repræsentantskabet gennemskuelig for
alle aktionærer, som kunne have interesse i at blive medlem af
repræsentantskabet, og at banken konkret arbejder for, at minimum 25 % af
medlemmerne i repræsentantskabet er lønmodtagere uden personaleansvar.

Bestyrelsens indstilling til forslaget:

Medlemmerne af bankens bestyrelse vælges af repræsentantskabet. Af de
nuværende otte repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er seks af disse
valgt blandt repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabet er således
rekrutteringskanal for bestyrelsen, og det er derfor relevant, at de rette
kompetencer er til stede blandt repræsentantskabets medlemmer i forhold til
videre rekruttering til bestyrelsen. I tillæg hertil stilles der i dag en
række krav fra myndighedernes side til hvervet som bestyrelsesmedlem i en
finansiel virksomhed, herunder i relation til bestyrelsesmedlemmernes
kompetencer, ligesom der også stilles krav til den samlede bestyrelses
kollektive kompetencer.

Bestyrelsen, bestyrelsens nomineringsudvalg og repræsentantskabet arbejder
allerede i dag med at fremme mangfoldighed i repræsentantskabet.

Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at bestyrelsens
nomineringsudvalg, bestyrelsen og repræsentantskabet skal være bundet af
bestemte rammer ved fremtidige rekrutteringsprocesser i forbindelse med
udpegning af kandidater til repræsentantskabet.

Bestyrelsen støtter af ovennævnte årsager ikke forslaget.



Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenspunkterne 11.a. og 11.b. kræver vedtagelse med
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Øvrige forslag kan vedtages
med simpelt stemmeflertal, dog er dagsordenens punkt 5. en vejledende
afstemning.



Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret samt registreringsdato
- ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen

Vedrørende aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret oplyses, at
aktiekapitalen er på nominelt 26.706.739 kr. fordelt på 26.706.739 stk.
aktier à nominelt 1 kr.

Hver aktie på nom. 1 kr. giver 1 stemme, når aktien er noteret i selskabets
ejerbog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. En
aktionær kan dog maksimalt afgive 3.000 stemmer.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der
på registreringsdatoen, onsdag, den 26. februar 2025, kl. 23.59, er noteret
som aktionærer i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse
til banken med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er
modtaget af banken.



Tilmelding, spørgsmål og adgangskort

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske
* elektronisk via InvestorPortalen på Ringkjøbing Landbobanks hjemmeside,
www.landbobanken.dk/generalforsamling, eller via Euronext Securities
hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm, eller
 * ved henvendelse til Euronext Securities, pr. telefon 43 58 88 66 eller pr.
e-mail til CPH-investor@euronext.com eller
 * ved henvendelse i en af bankens afdelinger.
Tilmelding til generalforsamlingen skal i henhold til bankens vedtægter være
foretaget senest fredag, den 28. februar 2025, kl. 23.59. Efter det nævnte
tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer eller fuldmægtige kan ledsages af en rådgiver, forudsat at der
rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenens punkter eller
til bankens stilling i øvrigt til besvarelse på generalforsamlingen.
Spørgsmål kan rettes enten pr. brev til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.:
Direktionen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing eller pr. mail til
regnskab@landbobanken.dk.



Afgivelse af stemmer

Aktionærerne kan deltage og stemme personligt eller ved en fuldmægtig på
generalforsamlingen. Der er også mulighed for at brevstemme inden
generalforsamlingen.

Aktionærer kan senest fredag, den 28. februar 2025, kl. 23.59 afgive fuldmagt
til bankens bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagten kan enten afgives
elektronisk på InvestorPortalen hos Euronext Securities, via bankens
hjemmeside, www.landbobanken.dk, eller skriftligt ved brug af
fuldmagtsblanketten, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger.

Såfremt den skriftlige fuldmagt ønskes anvendt, skal den udfyldte og
underskrevne fuldmagt være banken i hænde inden ovennævnte frists udløb,
dvs. fredag, den 28. februar 2025, kl. 23.59.

Fuldmagten kan enten sendes pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.:
Regnskabsafdelingen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til
regnskab@landbobanken.dk eller pr. fax på 7624 4913.

Aktionærer har desuden mulighed for at afgive brevstemme forud for
generalforsamlingens afholdelse.

Afgivelse af brevstemme kan enten ske elektronisk på InvestorPortalen hos
Euronext Securities, via bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, eller ved
brug af en skriftlig brevstemmeblanket, der kan rekvireres i en af bankens
afdelinger.

Såfremt en skriftlig brevstemme ønskes afgivet, skal den afgivne brevstemme
returneres pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.:
Regnskabsafdelingen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til
regnskab@landbobanken.dk eller pr. fax på 7624 4913.

Elektronisk brevstemme skal være afgivet senest tirsdag, den 4. marts 2025,
kl. 10.00, på hvilket tidspunkt en skriftlig brevstemme også skal være
banken i hænde.



Udøvelse af finansielle rettigheder

Ringkjøbing Landbobanks aktionærer kan vælge Ringkjøbing Landbobank A/S
som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle
rettigheder gennem Ringkjøbing Landbobank A/S.



Yderligere oplysninger

Årsrapporten, dagsorden og de fuldstændige forslag med de foreslåede
vedtægtsændringer, vederlagsrapport, øvrige dokumenter i henhold til
selskabslovens § 99, stk. 1, oplysninger om indsamling og behandling af
persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling vil blive
offentliggjort på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, og fremlagt til
eftersyn for aktionærerne onsdag, den 5. februar 2025.



Optagelse og webcast

Generalforsamlingen vil blive optaget, og optagelsen vil efterfølgende blive
uploaded på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk.

Endvidere vil generalforsamlingen blive webcastet via bankens hjemmeside,
www.landbobanken.dk, og kan ses af alle. Det vil ikke være muligt at stille
spørgsmål eller stemme via webcasten.



Personoplysninger

For nærmere information om hvordan banken behandler personoplysninger i
forbindelse med generalforsamlinger, henvises til Ringkjøbing Landbobanks
politik for behandling af persondata for aktionærer m.fl., der er
tilgængelig på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk.



Udbytte

Evt. udbetaling af udbytte forventes at være til disposition på
aktionærernes afkastkonti den 10. marts 2025.



Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank



På bestyrelsens vegne

Martin Krogh Pedersen
Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil
*     Indkaldelse ordinær generalforsamling 2025 - DK endelig
(https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/17b746de-b3af-4259-ad33-9e0265706606)